财务科岗位廉政风险点范文(模板⑥篇)-爱游戏官网入口

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财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征;后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。以下是为大家整理的财务科岗位廉政风险点范文(模板⑥篇),欢迎品鉴!

【篇1】财务科岗位廉政风险点

　　岗位工作职责：

　　（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

　　（4）承办公司领导交办的其他工作。

　　存在的廉政风险点：

　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

【篇2】财务科岗位廉政风险点

　　根据《中共※※区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求，为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路，全面排查个人、部门、单位廉政风险环节，重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下：

　　一、提高认识，认真部署，狠抓工作落实

　　在※※局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

　　二、深入查找，认真分析，确保排查质量

　　为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。

　　三、强化监控，落实责任，确保排查效果

　　按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，※※全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了※※※局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

　　廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中，区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。

【篇3】财务科岗位廉政风险点

　　岗位职责：

　　1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;

　　2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;

　　3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表;

　　4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;

　　5、《收费许可证》年检工作;

　　6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;

　　7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作

　　8、领导交办的其他工作。

　　自查风险点

　　1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;

　　2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;

　　3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;

　　4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

　　5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

　　6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况;

　　7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息;

　　8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

　　防控措施

　　1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力;

　　2、加强制度建设，完善内部管理制度;

　　3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

【篇4】财务科岗位廉政风险点

　　一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：

　　1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

　　2、违规发放津贴、补贴和奖金。

　　3、弄虚作假。

　　4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

　　5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

　　6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

　　二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：

　　负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

　　其岗位廉政风险点主要是：

　　一、隐瞒现金收入，据为己有。

　　二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

　　三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

　　四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

　　五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

　　造成风险原因主要是：

　　出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

　　防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

　　1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

　　2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

　　3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

　　4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

【篇5】财务科岗位廉政风险点

　　一、个人信贷业务风险点及出现的环节

　　信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

　　1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；

　　2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；

　　3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

　　二、个人理财业务销售风险点及出现的环节

　　1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；

　　2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；

　　3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

　　三、廉政风险点征集方法

　　采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。

　　1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。

　　2、实行信贷岗位员工互相监督制度。

　　3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。

　　4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。

【篇6】财务科岗位廉政风险点

　　1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断；

　　2、是否遵守财务制度，严格按规定办事；

　　3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税；

　　4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险；

　　5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险；

　　6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况；

　　7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息；

　　8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

　　防控措施

　　1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力；

　　2、加强制度建设，完善内部管理制度；

　　3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

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